Mumbai में बना digital-trust और verification platform — Ashok Hariharan (CEO) और Vineet Jawa ने 2011 में इसकी स्थापना की, छह लोगों की founding cohort के साथ (Hatim Baheranwala, Kaushik Shah, Narayanswamy Hariharan, Wriju Ray)। video-KYC segment में सबसे बड़ा भारतीय player; 7 देशों में हर महीने 65 million verifications, 15+ industries में 2,500+ clients। FY25 में सफल turnaround (revenue ₹188.5 Cr, जिसके साथ ₹7.8 Cr net profit, जबकि FY24 में ₹8.8 Cr net loss था)। 2024 में $27M का Series E (Elev8 ने lead किया, कुल मिलाकर लगभग $66.5M), फिर 13 February 2026 को ₹476 Cr (~$53M) का Series F, जिसे Neo Asset Management के Neo Secondaries Fund ने lead किया। 2024 की शुरुआत में Difenz के acquisition से fraud / AML capability जुड़ी।
10 Nov 2026 को चेक किया गया। इस पेज पर जिन आँकड़ों के साथ कोई तारीख या source नहीं है (customer की संख्या, funding, market share, price ranges), उन्हें दोबारा नहीं खोला गया। इन्हें सिर्फ़ background की जानकारी समझें और prices vendor से confirm करें।
AI assistants ने 5 में से 5 buyer questions में इसका नाम लिया (Nov 2026); web search करने पर 5 में से 4 → KYC और identity verification देखें
IDfy भारत में बना सबसे व्यापक digital-trust और verification platform है — यह अकेला भारतीय KYC vendor है जो पूरे verification spectrum में सचमुच बड़े पैमाने पर काम करता है: BGV (नौकरी के लिए background verification, कंपनी का original product) से लेकर RBI-compliant Video KYC (V-CIP), Aadhaar e-KYC, document OCR, face match + liveness, AML / sanctions screening तक, और 2024 की शुरुआत में Difenz के acquisition के बाद fraud / transaction-monitoring भी। कंपनी की स्थापना 2011 में Mumbai में हुई थी, Ashok Hariharan (CEO) द्वारा — जो पहले British Telecom में थे — और Vineet Jawa द्वारा (जो बाद में CredRight के co-founder बने), छह लोगों की पूरी founding cohort के साथ, जिसमें Hatim Baheranwala, Kaushik Shah, Narayanswamy Hariharan और Wriju Ray भी शामिल हैं। शुरुआती focus BGV था (नौकरी के लिए background verification — एक ऐसा market जिसमें IDfy आज भी भारत में आगे है); जैसे-जैसे भारतीय fintech और digital banking को single-vendor trust layer की ज़रूरत पड़ी, कंपनी V-CIP, e-KYC और व्यापक verification में फैल गई। Scale सचमुच बड़ा है: 7 देशों में हर महीने 65 million verifications, 15+ industries में 2,500+ clients, और कई analysts के मुताबिक भारत में इसे "video KYC segment का सबसे बड़ा player" माना जाता है। Financial trajectory अब सचमुच healthy है: FY24 (April 2023 – March 2024) में revenue ₹145 crore के साथ ₹8.8 crore का net loss था, जो FY25 (April 2024 – March 2025) में revenue ₹188.5 crore के साथ ₹7.8 crore के net PROFIT में बदल गया — एक सार्थक operational turnaround। Funding: March 2024 में $27M का Series E, जिसे Elev8 Venture Partners ने lead किया (KB Investment और Tenacity Ventures की भागीदारी के साथ, और शुरुआती backers के लिए secondary component भी), इससे कुल funding लगभग $66.5 million तक पहुँच गई, और सबसे अहम यह कि 13 February 2026 को IDfy ने ₹476 crore (~$53 million) का Series F close किया, जिसे Neo Asset Management के Neo Secondaries Fund ने lead किया (primary + secondary components के साथ), और returning investors Blume Ventures, Analog Capital, Elev8, IndiaMART और Kae Capital सभी ने इसमें हिस्सा लिया। एक अलग strategic कदम जिसका ज़िक्र करना ज़रूरी है: 2024 की शुरुआत में Difenz का acquisition — जो एक fraud-risk-management vendor है — जिसने IDfy platform में AML screening और transaction monitoring जोड़ी, और product का दायरा सिर्फ़ KYC से काफ़ी आगे बढ़ा दिया। 2026 में भारतीय buyers के लिए सही framing यह है: जिस भी भारतीय bank, NBFC, fintech, BPO, IT services, GCC या बड़े enterprise customer को एक ही MSA के तहत BGV + V-CIP + KYC + AML + fraud को cover करने वाली single-vendor digital-trust layer चाहिए, उसके लिए IDfy default-correct चुनाव है — और ख़ासकर उस कंपनी के लिए जिसकी global / GCC expansion की ज़रूरतें हैं (7-देशों का footprint मायने रखता है)। यह गलत चुनाव सिर्फ़ उन teams के लिए है जिन्हें ख़ास तौर पर सबसे कम latency पर सबसे गहरी भारतीय-चेहरों की liveness AI accuracy चाहिए (HyperVerge), या Mastercard partnership का फ़ायदा (Signzy), या primary KYC के बिना सिर्फ़ fraud / device-intelligence layer (Bureau / Sardine)।
क्या हम आपके product के बारे में गलत हैं? हमें बताइए।
IDfy एक digital-trust platform है — एक single API और managed-services surface, जो Indian banks, NBFCs, fintech, बड़े enterprises और HR / BGV procurement teams को वह सब कुछ देता है जो customers, employees और counterparties की identity और भरोसेमंदी को verify करने के लिए चाहिए। इसे समझने का तरीका: जहाँ एक credit bureau (CIBIL / CRIF / Experian / Equifax India) यह बताता है कि "क्या यह व्यक्ति creditworthy है" और एक fraud-prevention vendor (Bureau / Sardine / SEON) यह बताता है कि "क्या यह device / behaviour भरोसेमंद है," वहाँ IDfy एक बिल्कुल अलग सवाल का जवाब देता है — "क्या यह व्यक्ति वही है जो वह होने का दावा करता है, और क्या उसका background check सही निकलता है?"
कंपनी की स्थापना 2011 में Mumbai में हुई थी, Ashok Hariharan (CEO) और Vineet Jawa द्वारा, छह लोगों की founding cohort के साथ, जिसमें Hatim Baheranwala, Kaushik Shah, Narayanswamy Hariharan और Wriju Ray भी शामिल हैं। Hariharan पहले British Telecom में काम कर चुके हैं; Jawa ने बाद में fintech कंपनी CredRight को co-found किया। शुरुआती product था employment background verification (BGV) — Indian IT services कंपनियों, BPOs और GCCs की HR / hiring teams के लिए education, employment history, criminal records, address और identity को verify करना। BGV एक high-volume, कम चमक-दमक वाला market है, लेकिन इसी ने IDfy को Indian government / regulatory / educational-institution data connections की गहरी moat दी, जो बाद में तब कीमती साबित हुई जब Indian digital banking की रफ़्तार बढ़ने के साथ कंपनी ने लगभग 2018–2020 में V-CIP और broader KYC में कदम रखा।
आज एक Indian SaaS vendor के लिहाज़ से इसका scale सचमुच बहुत बड़ा है:
financial कहानी अब एक turnaround की कहानी है:
हाल के rounds के साथ funding history, जो पुराने page में छूट गए थे:
एक strategic कदम, जिसने platform surface को काफ़ी बढ़ाया: 2024 की शुरुआत में IDfy ने Difenz को acquire किया — AML screening और transaction monitoring में specialised एक fraud-risk-management vendor। इससे IDfy platform में एक fraud / AML layer आ गई, जो पहले सिर्फ़ एक पतले add-on के रूप में थी, और यह IDfy के ऊपर अलग से fraud-prevention vendor लगाने की ज़रूरत को कम करती है (पूरी तरह ख़त्म नहीं करती)।
IDfy का मूल product और आज भी Indian market में सबसे गहरा — IT services, BPO, GCC, BFSI और बड़े enterprises की HR / hiring के लिए education, employment history, criminal records, address, identity, court records, professional licences और credit history verify करता है। यहाँ की data-source depth को replicate करना मुश्किल है।
banks, NBFCs और fintech के digital onboarding के लिए RBI-compliant Video CIP — agent-assisted और assisted-self-service flows, AI-led pre-screening, audit-trail compliance। volume के हिसाब से सबसे बड़े Indian V-KYC player के रूप में positioned।
Aadhaar online e-KYC, Aadhaar offline KYC / DigiLocker, और पूरा Indian-document OCR (PAN, Aadhaar masking, DL, RC, voter ID, GST, passport)। video KYC distribution के लिए June 2020 से Visa के साथ partnership।
selfie और ID-photo के बीच Face-match, passive और active liveness के साथ; spoof / injection-attack / deepfake detection। Indian चेहरों पर accuracy अच्छी है, हालाँकि scale पर सबसे कम latency वाले benchmarks में आम तौर पर HyperVerge आगे रहता है।
Sanctions और PEP screening, AML transaction monitoring, fraud risk scoring — 2024 की शुरुआत में Difenz acquisition के बाद इनमें काफ़ी विस्तार हुआ है। इससे ऊपर से एक अलग AML vendor जोड़ने की ज़रूरत कम हो जाती है।
भारत + 6 अन्य देशों में operational footprint — ख़ास तौर पर उन Indian IT services / GCC customers के लिए बहुत काम का है जो global hiring या KYC चला रहे हैं, और उन Indian fintechs के लिए भी जो ASEAN, MENA या Africa में expand कर रही हैं। यह उन गिने-चुने Indian KYC vendors में से एक है जो customers को अलग से कोई global vendor integrate करने पर मजबूर किए बिना global स्तर पर scale करता है।
यह vendor list prices publish नहीं करता — vendor से संपर्क करें। सारी pricing हर enterprise contract के लिए scope, volume और SLA की ज़रूरतों के आधार पर custom-negotiate होती है।
IDfy गलत चुनाव तब है जब: आपको ख़ास तौर पर extreme scale पर सबसे कम latency और सबसे ज़्यादा accuracy वाला Indian-face V-CIP चाहिए — इसमें आम तौर पर HyperVerge जीतता है; cross-border deployments के लिए आपको Mastercard partnership का फ़ायदा चाहिए — Signzy के पास global Mastercard alliance है; आपको primary KYC के बिना standalone fraud / device-intelligence layer चाहिए — इसके बजाय Bureau / Sardine इस्तेमाल करें; आपको किसी non-Indian entity के ज़रिए USD billing चाहिए; या आपकी buying committee BGV + KYC + AML + fraud को एक ही vendor के तहत consolidate करने से हिचकिचाती है (कुछ BFSI buyers risk-distribution के लिए multi-vendor रखना पसंद करते हैं)।
हर सुबह एक actionable growth breakdown, 12 industries में — English और 10 भारतीय भाषाओं में audio version के साथ। कोई फालतू बात नहीं, बस ठोस product teardowns और India benchmarks।
Aadhaar eKYC transaction के लिए UIDAI की अपनी fee: Aadhaar eKYC transaction की cost क्या होती है।